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农商行反假币考试题库
1,865
多选题

(案例题):2014年3月8日,某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币,小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录。3月13日(3月11日,12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币,并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中,工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是( )。

A
小刘受理了李女士的电话鉴定请求;
B
小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录;
C
小刘3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币;
D
小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的相关规定,我们可以对案例中工作人员小刘的每一个操作步骤进行逐一分析,以确定其违规之处: **1. 关于受理方式(选项 A 和 B)** * **法规依据**:根据规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出**书面鉴定申请**。 * **案例分析**: * **选项 A 错误**:小刘接受了李女士的**电话**鉴定请求。法律规定鉴定申请应当是**书面**的(通常需提交《货币真伪鉴定申请书》),电话请求不符合法定程序。 * **选项 B 错误**:虽然小刘记录了相关信息,但仅凭电话记录不能替代正式的书面申请材料(如《假币收缴凭证》原件或复印件、书面鉴定申请等)。鉴定机构受理鉴定时,必须查验相关书面凭证和申请材料,仅通过电话记录信息即视为受理准备是不规范的。 **2. 关于通知送达的时间(选项 C)** * **法规依据**:鉴定机构应当自受理鉴定之日起**2个工作日内**,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。 * **案例分析**: * 李女士于3月6日被收缴货币。假设小刘在接到电话当天(3月8日,周六)或下一个工作日(3月10日,周一)视为“受理”或接触时间点。 * 即使按最宽松的理解,从3月8日算起,2个工作日内应为3月10日或3月11日。 * 小刘直到**3月13日**才通知收缴单位送达,这明显超过了“2个工作日内”的时限要求。因此,**选项 C 操作违规**。 **3. 关于完成鉴定的时限(选项 D)** * **法规依据**:鉴定机构应当自受理鉴定之日起**15个工作日内**出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可延长至30个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。 * **案例分析**: * 即便我们以小刘实际开始处理或通知送达的时间(3月13日)或者稍后的正式受理时间计算,从3月中旬到**6月15日**,时间跨度长达3个月(约90多天)。 * 这远远超过了法定的15个工作日(最长不超过30个工作日)的鉴定期限。除非有极特殊的复杂情况并履行了延期告知手续(案例中未提及),否则此举严重违反时限规定。因此,**选项 D 操作违规**。 **综上所述:** * A 违反了“书面申请”的规定; * B 违反了受理时需核验书面凭证及正式申请流程的规定; * C 违反了“2个工作日内通知送检”的时限规定; * D 违反了“15个工作日内出具鉴定结果”的时限规定。 因此,本题中工作人员操作违反规定的环节包括 A、B、C、D 四项。 **正确答案:ABCD**

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