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农商行反假币考试题库
1,865
多选题

(案例题):贾某为某公司会计,一日到其开户银行交存现金25万元,银行工作人员在为其办理业务过程中,发现有其中有1张假币,告知贾某要进行收缴,由于贾某与该银行员工较熟悉,贾某提出要银行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某,贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中国人民银行的处理方式为( )。

A
给予警告;
B
给予以1000元以上5万元以下罚款;
C
责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D
依法将该案移交司法部门进行处理。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

该题考察的是银行员工在处理假币问题时的处理方式和后果。选项A、B、C正确,因为根据《中华人民共和国人民银行法》等相关法律规定,银行员工不得私自将收缴的假币退回给客户,且银行业金融机构应对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。选项D不正确,因为该题所述的情况并不属于法律违规行为,不需要移交司法部门进行处理。

相关知识点:

银行收缴假币违规处理方式

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