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农商行反假币考试题库
1,865
单选题

金融机构需要报送的反假货币敏感信息时间要求有( )种。

A
5;
B
4;
C
3;
D
6。

答案解析

正确答案:C

解析:

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关反假货币工作规定,金融机构在发现以下**3种**情形的反假货币敏感信息时,需要立即向当地中国人民银行分支机构报告: 1. **一次性发现假币5张(枚)以上**或者当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者; 2. **利用新的造假手段制造假币的**; 3. **获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的**。 此外,部分规定中也将“被收缴人不配合金融机构收缴行为的”列为需报告的情形,但在标准的“敏感信息”分类考核中,通常核心强调的是上述涉及数量异常、新手段、犯罪线索这三类主要风险点。根据本题的标准答案C(3种),对应的正是这三类核心敏感信息报送要求。 因此,正确答案是 **C**。

相关知识点:

金融反假敏感信息3种报送时间

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