担保公司担保业务风险主要存在以下几个方面（　）。

金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施（ ）。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）。

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）。

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）。

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）。

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求的是（ ）。

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）。

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）。

下列说法正确的是：（ ）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）。