617、关于企业网银代发工资业务的说法正确的是()。

189、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018〕164号)规定,义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断

188、法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的()等形式,定性或定量开展评估。

187、法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上,汇总得出机构()四个维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。

186、法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循()原则。

185、根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中?

184、业务开办网点应配备智能柜员机设备管理员,主要职责是()。

183、厅堂综合柜员负责业务分流、审核、授权工作,主要职责是()。

182、若现金附柜保险柜使用密码的,由加钞人员负责保管、修改密码(含密码棒)。以下说法正确的有()

181、智能柜员机设备管理员出现以下哪些情况时,必须对重要空白凭证进行双人盘点。

180、《民法典》规定,营利法人包括()等。