611、营业网点受理的个人网上银行业务操作包括()。

195、信用社表外科目记账()。

194、下列项目禁止综合柜员操作的有()

193、柜员按是否为实体柜员,分为()。

192、在现金管理中,有下列行为之一的,给予主管人员和其他责任人员记大过至开除处分。()

191、《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。

190、下列哪些可作为公司的受益所有人()

189、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018〕164号)规定,义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的()等情况进行综合判断

188、法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的()等形式,定性或定量开展评估。

187、法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上,汇总得出机构()四个维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。

186、法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循()原则。