15、原始凭证的填制,除了记录真实、内容完整、手续完备等基本要求外,还要求做到()。

152、浙江省对建筑业大额取现实行限额管理,单日累计限额标准是300万元。

151、浙江省对房地产销售大额取现实行限额管理,单日累计限额标准是100万元。

150、浙江省对汽车销售大额取现实行限额管理,单日累计限额标准是300万元。

149、浙江省对批发零售大额取现实行限额管理,单日累计限额标准是60万元。

148、在人工回函的情况下,回函人员应当注意检查银行询证函内容和格式并做好回函留存工作。在填写回函时,回函人员应当根据真实业务情况进行填写,由回函人员、复核人员签字并加盖有效印章。

147、银行业金融机构在办理回函业务时,如出现企业全部账户均已销的情形,可以校验销户前预留银行签章并办理回函业务。

146、单账户机构变更时,如为卡类账户,不支持卡号,需输入对应的子账号。

145、法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。

144、法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。规模越小、结构越简单的机构,其设定的风险等级应当越详细。

143、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。