541、贷款人应完善内部控制机制,实行贷款(),全面了解客户信息,建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制,将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位,并建立各岗位的考核和问责机制。

224、长期休假且已实行集中寄库的,柜员可以保留不超过柜员本人库存额度的现金、重要空白凭证、印章等实物。

223、营业场所的业务垃圾和生活垃圾可以混合归集,保管期满后清理。

222、业务垃圾存放场所未在监控范围内的营业网点应建立业务垃圾管理登记簿,登记业务垃圾的归集和清理情况,并应明确记录有关责任人。

221、代签他行银行汇票的汇票专用章由代理行统一刻制和下发。

220、香港某电子有限公司在我行开立NRA境外机构人民币银行结算账户账户,并预留账户有权签字人的签章为银行预留签章。

219、小王受理客户申请办理单位银行结算账户开户业务,对法人身份证件进行联网核查时反馈结果为”公民身份号码存在但与姓名不匹配”,小王将核查结果明确告知客户,继续为该客户办理业务,详细登记客户的联系方式并在办理业务后及时对法人身份证件的真伪进一步核实。

218、个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证,但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。

217、存款人开立银行结算账户,应授权开户银行可通过个人信用信息基础数据库查询其信用信息。

216、对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

215、收入汇缴账户除向其基本存款账户划缴款项外,只收不付,不得支取现金。