题目2452:票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,正确更改后,银行可以受理。

题目262:对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

题目261:对风险()产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施。

题目260:对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

题目259:对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

题目258:对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

题目257:对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易,农商银行营业机构应在异常交易登记之日起()个工作日内完成交易要素补录。

题目256:对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章()的为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

题目255:对担保函证时,银行金额机构进行回函时针对一般担保贷款,担保债权余额和担保到日期应分别填列()。

题目254:对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求,并探索采取账户管理有效措施,积极防范代理风险。

题目253:对大额网上支付、转账等交易,应通过()确认、()等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息;对客户账户资金变动,应通过()等适当方式及时提示。