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多选题
题目1929:以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系?()
A
身份不明客户或匿名账户、假名账户的。
B
全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”的,以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所的。
C
客户不配合尽职调查。
D
有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求选择农商行可拒绝建立业务关系的情形。正确答案是ABCD。选项A、B、C、D分别表示：A. 身份不明客户或匿名账户、假名账户；B. 全国企业信用信息公示系统显示客户被列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实客户单位注册地址不存在或虚构经营场所；C. 客户不配合尽职调查；D. 有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动。在这些情况下，农商行可以拒绝建立业务关系，以保护银行的利益和遵守相关法律法规。
题目纠错
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