×
多选题
题目1866:下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()。
A
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
答案解析
正确答案：BCD
解析：
题目1866
题目涉及客户资料和交易记录保存的规定。选项中的A、B、C、D分别描述了不同情况下的保存规定。根据规定，同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存时，需同时保存不同介质的资料或记录；如果同一介质上存有不同保存期限的资料或记录，应按最长期限保存；对于涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的资料和记录，即使在最低保存期限届满时反洗钱调查仍未结束，金融机构应将其保存至调查工作结束；而如果法律、法规和其他规章对客户资料和交易记录有更长保存期限的要求，则需要遵守这些规定。因此，答案为BCD。
题目纠错
相关题目
单选题
题目848:银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭,注销、被吊销营业执照的,存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的,银行有权()。
单选题
题目847:银行承兑汇票中承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的,应自接到商业汇票的次日起()内,作成拒绝付款证明,连同商业银行承兑汇票邮寄持票人开户银行转交持票人。
单选题
题目846:银行承兑汇票由()承兑。
单选题
题目845:银行承兑汇票应由()在承兑银行开立存款帐户的存款人签发。
单选题
题目844:银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
单选题
题目843:银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行。承兑银行应在汇票到期日或到期日后的见票()支付票款。
单选题
题目842:银行承兑汇票的承兑章为()。
单选题
题目841:银行承兑汇票的承兑银行应按票面金额向()的手续费。
单选题
题目840:银行承兑汇票的承兑银行,应按票面金额向出票人收取()的手续费。
单选题
题目839:银行承兑汇票的承兑银行,应按()向出票人收取万分之五的手续费。
