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多选题
题目1861:下列中,对于个人开立Ⅲ类户说法错误的是()。
A
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B
个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D
个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案解析
正确答案：CD
解析：
（题目1861）：
题目中涉及个人开立Ⅲ类户的规定，需要判断哪些说法是错误的。选项A中规定当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。这是正确的规定，因为要求客户提供身份信息以满足反洗钱等监管要求。选项B中规定个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务，也是正确的规定。选项C与选项A的内容相同，也是正确的规定。选项D中规定个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务，与选项B的内容相同，也是正确的规定。因此，错误的说法是A和C。答案CD是正确的。
题目纠错
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