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多选题
题目1859:下列说法正确的有:()。
A
全系统要按照安全准确完整保密的原则,妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B
全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C
全系统要建立反洗钱监控名单库,及时进行更新和维护,运用相关信息系统做好名单监控工作
D
全系统要严格遵守保密规定,不得违反规定向任何单位和个人提供,防止发生泄密事件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1859要求选择下列说法正确的选项。根据选项内容：
A. 全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B. 全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C. 全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D. 全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
答案是ABCD。所有选项中提到的内容都是反洗钱工作中应该遵循的要求，即确保客户信息和交易记录的保密性、向监管机构报告大额和可疑交易、建立反洗钱监控名单库并进行及时更新与维护、严格遵守保密规定，防止泄密事件发生。
题目纠错
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