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多选题
题目1841:下列情形需要重新识别客户身份的是()。
A
客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B
客户行为或者交易情况出现异常
C
本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D
客户疑似匹配反洗钱黑名单
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目1841要求选择下列情形中需要重新识别客户身份的情形。选项中列举了几种情形，现在来逐个解析选项和答案。
A. 客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等：客户要求变更个人或公司信息，需要重新识别客户身份，答案正确。
B. 客户行为或者交易情况出现异常：客户的行为或交易出现异常可能涉及风险，需要重新识别客户身份，答案正确。
C. 本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾：客户信息不一致或相互矛盾可能存在风险，需要重新识别客户身份，答案正确。
D. 客户疑似匹配反洗钱黑名单：客户疑似匹配反洗钱黑名单可能涉及非法资金流动，需要重新识别客户身份，答案正确。
综上所述，答案ABCD中的所有选项都是需要重新识别客户身份的情形，因此答案ABCD是正确的。
题目纠错
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