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多选题
题目1756:属于()情形之一的,需列入重点账户管理。
A
一个对账周期对账失败的账户
B
短期内频繁收付的大额存款整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
D
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案解析
正确答案：BCD
解析：
（题目1756）：
问题要求选择属于需要列入重点账户管理的情形。正确答案是BCD。
A选项，一个对账周期对账失败的账户并没有提到是否需要重点账户管理，因此排除。
B选项，短期内频繁收付的大额存款整收零付或零收整付且金额大致相当的账户，这种情况下可能涉及资金洗钱等问题，所以需要列入重点账户管理。
C选项，未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户，这种情况下也可能涉及资金洗钱等问题，需要列入重点账户管理。
D选项，长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户，这种情况下也可能存在洗钱等风险，需要列入重点账户管理。
题目纠错
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