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题目964:在综合业务系统中,()对需作废的凭证进行销毁处理,已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。
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题目960:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
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题目959:在银行因空头支票退票后,出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解,但最近()个月内在本银行签发空头支票超过3次的,银行应当记录相关情况,对空头支票出票人进行教育,并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。
