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多选题
题目1734:商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案：ABCE
解析：
这道题与第二道题类似，也是关于商业银行在兑换现钞时应采取的客户身份识别措施。根据反洗钱和反恐怖融资的要求，商业银行在进行这样的交易时，应该了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，如果客户为外国政要还应经高级管理层的批准，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。因此，答案选项为A、B、C、E。
题目纠错
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