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多选题
题目1733:商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。
A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
留存客户身份基本信息
C
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目描述了商业银行在将5000美元现钞兑换成英镑时应采取的客户身份识别措施。根据反洗钱和反恐怖融资的要求，商业银行在进行这样的交易时，应该核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，留存客户身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件和影印件，并了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。因此，答案选项为A、B、C、D。
题目纠错
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