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多选题
题目1697:全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括()。
A
公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B
联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单。
C
其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D
中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。反洗钱管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单，其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单，中国人民银行要求关注的红通名单等其他反洗钱监控名单。答案为ABCD，包含了所有的全系统反洗钱名单监控的范围。
题目纠错
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