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多选题
题目1648:农商银行遇到()下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。
A
客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B
发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C
客户不配合身份识别
D
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
（题目1648）：该题目描述了农商银行在哪些情形下应该拒绝为客户办理某些业务。选项A、B、C、D分别表示以下情形：
A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易；
B. 发现客户有匿（假）名开户、证件造假、利用他人证件、证件失效等情况；
C. 客户不配合身份识别；
D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由。
正确答案是ABCD，因为题目中要求拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系，而以上四种情形均可能存在潜在风险或违规行为，因此需要拒绝为客户办理相关业务。
题目纠错
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