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多选题
题目1531:金融机构应当履行反洗钱义务有()。
A
建立健全反洗钱内控制度
B
建立客户身份识别制度
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
大额交易和可疑交易监测预警制度
答案解析
正确答案：ABC
解析：
金融机构应当履行反洗钱义务有()。 A. 建立健全反洗钱内控制度 B. 建立客户身份识别制度 C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D. 大额交易和可疑交易监测预警制度 答案:ABC
解析：选项A、B和C是正确的答案。反洗钱是金融机构非常重要的职责，为了防止洗钱活动，金融机构应建立健全反洗钱内控制度，以确保合规性和监测可疑活动。同时，建立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度也是反洗钱的重要措施，以确保能够识别客户并保存相关信息。
题目纠错
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