×
多选题
题目1504:金融机构对于以下哪些情形应进行报告()。
A
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C
怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D
怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求选择金融机构应进行报告的情形。正确答案是ABCD。选项A、B、C、D分别列举了不同情况下金融机构应该进行报告的对象，包括怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人或者为其提供资金的情况，以及怀疑客户保存、管理、运作或企图保存、管理、运作资金或财产的情况。由于这些情况都属于反洗钱和反恐融资方面的重要内容，因此ABCD都是正确的。
题目纠错
相关题目
单选题
题目1210:单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户,单位设立的独立核算的附属机构仅指()。
单选题
题目1209:单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的()。
单选题
题目1208:单位内部会计监督制度应当符合下列要求:()。
单选题
题目1207:单位客户办理存款资信证明时需提供(),如授权委托人代理的,还需提供授权委托书及代理人有效身份证件;。
单选题
题目1206:单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具()。
单选题
题目1205:单位犯帮助恐怖活动罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单选题
题目1204:单位定期存款部分赎回后,给客户换发新的存款证实书,该客户定期存款的()未发生改变。
单选题
题目1203:单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具哪些资料。()。
单选题
题目1202:单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具材料包括()。
单选题
题目1201:单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。
