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多选题
题目1490:金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A
未按照规定履行客户身份识别义务的
B
违反保密规定,泄露有关信息的
C
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D
拒绝阻碍反洗钱检查调查的
答案解析
正确答案：ABD
解析：
（题目1490）：
题目讨论金融机构在反洗钱方面的违规行为和相应的处罚。答案给出的是ABD三个选项，即未按照规定履行客户身份识别义务、违反保密规定泄露有关信息以及拒绝阻碍反洗钱检查调查。这三个选项是金融机构在反洗钱方面最常见的违规行为，涉及客户身份识别、信息保密以及配合反洗钱调查等方面。选项C（未按照规定建立反洗钱内部控制制度的）不在答案中，可能是因为虽然建立内部控制制度很重要，但在此题中并没有明确涉及到罚款的处罚条款。因此，答案ABD是正确的。
题目纠错
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