多选题
题目1458:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
A
可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B
不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C
对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存
D
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案解析
正确答案:ACD
解析:
(题目1458):
问题:国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。
选项:A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料 B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录 C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存 D. 调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案:ACD
解析:这道题考察国务院反洗钱行政主管部门或其省级派出机构在调查中需要遵守的规定。根据选项:
A. 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料,这是调查的正常程序,以便核查资金流向和交易情况。
B. 不可复制被调查对象的账户信息交易记录,这是为了保护被调查对象的隐私和敏感信息,避免信息泄露。
C. 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存,这是为了保护证据,防止证据被破坏或丢失。
D. 调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,这是确保封存过程规范,并与金融机构合作保证调查的有效性。
因此,选项ACD都是调查中需要遵守的正确做法。
题目纠错
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