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多选题
题目1269:对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。
A
银行和支付机构中止该账户所有业务
B
银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
C
5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
D
3年内不得为其新开立账户
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目要求处理纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的措施。选项AB的含义分别是：
A. 银行和支付机构中止该账户所有业务
B. 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
答案选取了AB。这是因为：
选项A中，对于涉案账户，银行和支付机构应立即中止该账户所有业务，以防继续进行涉案交易。
选项B中，要求银行和支付机构通知涉案账户的开户人重新核实身份，以确保其真实身份。如果在3天内未核实身份，应对该账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，以减少风险和可能的违法交易。
题目纠错
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