×
单选题
题目611:全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。()。
A
《金融机构客户身份识别实施办法》
B
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发
C
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
答案解析
正确答案：C
解析：
题目611: 全面、系统提出“受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。()。
答案: C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
解析: 这道题目是问关于“受益所有人”的判定标准和识别措施的文件是哪个。在反洗钱工作中，要确认客户的“受益所有人”，以防止资金被用于洗钱等非法活动。相关规定和措施通常由监管机构发布。在给定的选项中，选项 C 提到了“中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知”，这个通知应该包含了有关“受益所有人”的判定标准和识别措施，因此是正确答案。
题目纠错
相关题目
单选题
题目2103:综合业务系统,单位久悬户维护交易包括()。
单选题
题目2102:自然人客户特征()等要素,可组合指向于涉恐名单监控。
单选题
题目2101:自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
单选题
题目2100:自2017年1月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的()等,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。
单选题
题目2099:自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人()。
单选题
题目2098:自2016年12月1日起,支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,()与()、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务。
单选题
题目2097:准备实施恐怖活动罪有下列哪些情形的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产?()
单选题
题目2096:转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。
单选题
题目2095:转存金额需要同时满足以下()条件时,智能活转定才可以转存成功。
单选题
题目2094:专用卡是具有专门用途、在特定区域使用的借记卡,具有转账结算、存取现金功能。专门用途是指在()行业以外的用途。
