题目488:金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

题目2226:电子印章与实物印章具备同等法律效力,电子印章法律效力无需进行第三方认证。

题目2225:电子商业汇票可转换为纸质商业汇票。

题目2224:电子对账客户的纸质对账协议与对账系统中的电子对账联系方式及联系人不相符无需重新签订协议的。

题目2223:当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

题目2222:当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

题目2221:当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。

题目2220:单位在票据上的签章,应为该单位的财务专用章或者公章。

题目2219:单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。该账户可以约定办理现金收付业务。

题目2218:单位签发商业汇票后,必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

题目2217:单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。