题目460:金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

题目2254:对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

题目2253:对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。

题目2252:对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

题目2251:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

题目2250:对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

题目2249:对于产生待销账,且待销账在后续交易中已核销的错账,不能直接冲正,应先冲正核销待销账的交易。

题目2248:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

题目2247:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。

题目2246:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

题目2245:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。