题目403:核查行采用()方式进行联网核查的,应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

题目2311:根据个人存款账户实名制规定,港澳居民往来内地通行证为香港、澳门居民合法实名证件。

题目2310:根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

题目2309:根据《支付结算办法》规定,中文大写金额数字到元为止的,在元之后,应写整(或正)字,在角之后可以不写整(或正)字。大写金额数字有分的,分后面不写整(或正)字。

题目2308:根据《支付结算办法》规定,使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位,必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好,并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

题目2307:根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理。

题目2306:根据《支付结算办法》的规定,商业汇票的付款地为付款人所在地。

题目2305:根据《支付结算办法》的规定,票据和银行卡是办理支付结算的工具。

题目2304:根据《支付结算办法》的规定,持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于20万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

题目2303:根据《支付结算办法》,委托收款可以在同城使用,不可以在异地使用。

题目2302:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。