题目368:公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。

题目2346:金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项;法律另有规定的除外。

题目2345:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

题目2344:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

题目2343:金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

题目2342:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

题目2341:接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

题目2340:交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

题目2339:见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起6个月内向付款人提示承兑。

题目2338:纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括普通纪念币和贵金属纪念币。

题目2337:纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由中国人民银行确定;但是,纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的,应当报国务院批准。