×
单选题
题目354:根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
A
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B
侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C
侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
答案解析
正确答案：B
解析：
（题目354）：
题目涉及反洗钱法规定下的临时冻结措施。仔细分析选项，可以看出选项 C 中的描述是不正确的。正确的规定应该是：侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。而选项 C 中将"不需要继续冻结"错误地描述为"继续冻结"。因此，答案是 B。
题目纠错
相关题目
单选题
题目2360:金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款。
单选题
题目2359:金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。
单选题
题目2358:金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。
单选题
题目2357:金融机构可以将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。
单选题
题目2356:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。
单选题
题目2355:金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
单选题
题目2354:金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,不得列入该金融机构的成本、费用。
单选题
题目2353:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。
单选题
题目2352:金融机构对违反票据法规定的票据,视情况承兑、贴现、付款或者保证。
单选题
题目2351:金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。
