题目313:各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

题目2401:客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。

题目2400:客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

题目2399:客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

题目2398:客户尽职调查也称“了解你的客户”。

题目2397:客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

题目2396:客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

题目2395:客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

题目2394:客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

题目2393:客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。

题目2392:客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。