题目30:《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

题目2684:在综合业务操作时,修改单位账户的账户标签、转存方式、账户到期日、通兑标识、取现标志及透支额度等信息,应使用“单位账户维护”交易。

题目2683:在自然人客户尽职调查中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

题目2682:在运行“三铁”考评中,发生“利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的,相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

题目2681:在银行没有开立存款帐户的个人向银行交付款项后,也可以通过银行办理支付结算。

题目2680:在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内须有足够的资金保证支付,本办法另有规定的除外。

题目2679:在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在7天内补办书面申请挂失手续。

题目2678:在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。

题目2677:在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

题目2676:在冠字号码查询业务中,查询人可在接到查询结果通知书后5个工作日申请再查询。

题目2675:在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。