48.党的二十大报告指出,坚持()、()、()一体建设,全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,全面推进国家各方面工作法治化。

820.对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

819.《中国人民银行关于加强〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

818.金融机构应当将以下()情况报告当地中国人民银行分支机构。

817.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

816.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

815.金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。

814.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()

813.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()

812.金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()

811.政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()