A、A: 单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含50万元)以上的;
B、B: 单位客户日累计资金汇划金额外币等值50万元人民币(含50万元)以上的;
C、C: 单位客户单笔资金汇划金额为人民币150万的;
D、D: 单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的
答案:ACD
A、A: 单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含50万元)以上的;
B、B: 单位客户日累计资金汇划金额外币等值50万元人民币(含50万元)以上的;
C、C: 单位客户单笔资金汇划金额为人民币150万的;
D、D: 单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的
答案:ACD
A. A: 本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理
B. B: 个人与其直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理
C. C: 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
D. D: 境内居民个人和境内非居民之间、以及非同名的境内居民之间的资金划转业务,需按规定进行国际收支申报
A. A: 50
B. B: 20
C. C: 100
D. D: 500
A. A: 营业机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。
B. B: 有权机关强制扣划时,要求提取现金的,营业机构应予协助。
C. C: 强制扣划时,扣划金额不得大于指定冻结编号下的冻结资金,且强制扣划时不得造成账户透支。
D. D: 同一账户存在多笔冻结或轮候冻结的情况下,在扣划后一笔冻结编号资金时,不得占用前面冻结编号下的冻结资金。
A. A: 人民币
B. B: 港币
C. C: 人民币和港币
D. D: 美元
A. A: 全国通兑
B. B: 同城通兑
C. C: 分行辖内通兑
A. A: 一天通知存款
B. B: 一天通知存款和七天通知存款
C. C: 七天通知存款
D. D: 无
A. A: 2
B. B: 3
C. C: 6
A. A: 客户地址变更、寄送的对账单被退回,至少拨打客户电话三次以上也无法联系;
B. B: 该客户在我行没有贷款等资产业务;
C. C: 至本期对账单生成日,该账户已经在我行开立三年以上;
D. D: 至本期对账单生成日,该账户一年内发生账务的笔数较少(银行结息除外),且每笔发生额较小;该账户余额和一年的日均余额较少;
E. E: 该账户无其他可疑收付活动。
A. A: 5万、5千
B. B: 5万、1千
C. C: 1万、5千
D. D: 1万、1千
A. A: 3;
B. B: 4;
C. C: 5;
D. D: 6