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国家能源集团2021年宪法宣传
100
多选题

91.下列哪些行为符合反洗钱方面的合规管理要求?()

A
 认真审查、识别客户和合作伙伴身份
B
 拒绝不符合规定的现金付款
C
 为他人洗钱行为提供帮助或便利
D
 不向非交易账户、非正常账户以及不明账户付款

答案解析

正确答案:ABD

解析:

解析:见《诚信合规手册》第三章第三节”遵守反洗钱法律法规”(第24页)。
国家能源集团2021年宪法宣传

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