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判断题

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

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接受银行卡收单服务对商户有以下哪些好处：（）。

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按会计管理的风险防范要求，应严格落实对账、记账岗位分离制度，严禁由记账柜员兼任对账工作。

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对账工作的独立性原则是指对账机构设置与业务经办部门、营业机构分离。按照岗位不相容要求，对账工作不得由业务经办、复核人员进行，应换人核对。

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取缔非法证券机构和非法证券业务活动可以参照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》执行，由（）负责实施，并可以根据本办法的原则制定具体实施办法。

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圆鼎借记卡销户原则上必须由持卡人持有效身份证件亲自办理，不得委托他人代办。

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单位结算卡不支持卡内理财业务。

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存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务，但以下（）账户除外。

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句容农商行银社平台中单笔缴费可以实现客户到柜面办理（）的业务功能。

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甲是汇票的出票人，乙、丙、丁为依次背书人，戊从丁处取得该汇票，为持票人。乙在背书时在票面记载“不得转让’’字样，丙是限制民事行为能力人。在戊提示付款遭到拒绝后，他可以采用的救济方法是下列哪项所述方法？（）

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

A. 发卡银行

B. 收单机构

C. 经营商户

D. 银联机构

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接受银行卡收单服务对商户有以下哪些好处：（）。

A. 方便消费者购物消费，帮助商户提升销售量

B. 比收取现金安全、卫生、减少现金清点环节

C. 交易速度快，提高商户资金的使用效率

D. 满足消费者使用现代化支付工具的要求，提升商户形象

E. 帮助商户在市场竞争中建立优势地位

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按会计管理的风险防范要求，应严格落实对账、记账岗位分离制度，严禁由记账柜员兼任对账工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券业监督管理委员会

D. 中国保险业监督管理委员会

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圆鼎借记卡销户原则上必须由持卡人持有效身份证件亲自办理，不得委托他人代办。

点击查看答案

单位结算卡不支持卡内理财业务。

点击查看答案

存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务，但以下（）账户除外。

A. 因借款转存开立的一般存款账户

B. 注册验资的临时存款账户转为基本存款账户

C. 存款人在同一银行营业机构销户后重新开立的结算账户

D. 因临时经营活动需要开立的临时存款账户

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句容农商行银社平台中单笔缴费可以实现客户到柜面办理（）的业务功能。

A. 养老保险费

B. 医疗保险费缴纳

C. 生育保险

D. 工伤保险

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A. 因为乙、丙不对票据承担保证责任，戊只能向甲、丁行使追索权

B. 丙的背书无效，但戊可以向甲、乙、丁行使票据权利，请求支付票面金额

C. 付款人拒绝付款没有理由，戊可以向人民法院起诉，判令付款人履行票据义务

D. 上面说法都不对，因为乙在背书时已在票面记载“不得转让”，所以丙之后的背书行为都无效，戊不是票据权利人

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