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开立存款证明不收手续费。

A、正确

B、错误

答案：B

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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。（）

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案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。

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制定《巴塞尔协议》的目的在于使国际银行业（）。

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

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用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复，如票据的查询、查复，退票理由书、贴现银行承兑汇票背书等的业务印章是（）。

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在POS收单业务中，商户若要撤销交易只能在当日未做清算前操作。

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有权扣划单位、个人存款的执法机关有（）。

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出票人签发空头支票的持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）%的赔偿金。

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预授权有效期为自交易日起30天。在预授权有效期内，如果发卡机构没有收到预授权撤销或预授权完成交易，应自预授权交易日起30天后完成预授权金额的解冻。

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开立存款证明不收手续费。

A、正确

B、错误

答案：B

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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。（）

A. 2007年01月01日

B. 2007年02月01日

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案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。

A. 正确

B. 错误

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制定《巴塞尔协议》的目的在于使国际银行业（）。

A. 统一资本的计算方法与标准

B. 盈利能力更强

C. 更为稳健地经营

D. 平等竞争

E. 实现银行分业经营

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A. 100；20

B. 100；30

C. 200；30

D. 200；50

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用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复，如票据的查询、查复，退票理由书、贴现银行承兑汇票背书等的业务印章是（）。

A. 业务专用章

B. 储蓄专用章

C. 业务清讫章

D. 结算专用章

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在POS收单业务中，商户若要撤销交易只能在当日未做清算前操作。

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有权扣划单位、个人存款的执法机关有（）。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 财政部门

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出票人签发空头支票的持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）%的赔偿金。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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预授权有效期为自交易日起30天。在预授权有效期内，如果发卡机构没有收到预授权撤销或预授权完成交易，应自预授权交易日起30天后完成预授权金额的解冻。

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