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中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。

A、 调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

D、经侦查机关负责人批准

答案:ABC

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在POS收单业务中,POS机签到管理分为操作员签到和POS签到两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e02.html
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在直联pos业务中,申办单位必须上报给省联社电子银行部的资料包括:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bfe0-c097-9280450f5e11.html
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《支付结算办法》的规定,汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e0e.html
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自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )。
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不动账户自转入“待处理久悬未取款项”科目之日起( ),超过( )年(含)若仍未支取的款项可作“营业外收入”入账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e09.html
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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户,且没有数量限制,但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e0f.html
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圆鼎易贷通卡不允许卡配折。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e1b.html
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商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,监测可能引发流动性风险的特定情景或事件,采用适当的预警指标,前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e00.html
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合伙合同存续期间,合伙人以外的第三人要求入伙,正确做法是什么?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e20.html
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在系统中,客户签约手机银行客户端办理机构与关联账户开户机构必需相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e21.html
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题目内容
(
多选题
)
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新员工定级考试题库

中国人民银行采取临时冻结应适用的条件()。

A、 调查可疑交易活动

B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外

C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

D、经侦查机关负责人批准

答案:ABC

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在POS收单业务中,POS机签到管理分为操作员签到和POS签到两种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e02.html
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在直联pos业务中,申办单位必须上报给省联社电子银行部的资料包括:()。

A. 商户注册表

B. 商户营业执照复印件

C. 商户税务登记证复印件

D. 商户法人身份证复印件

E. 商户营业场所照片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bfe0-c097-9280450f5e11.html
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《支付结算办法》的规定,汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是()。

A. 汇兑结算方式

B. 信用证结算方式

C. 托收承付结算方式

D. 委托收款结算方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e0e.html
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自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )。

A. Ⅰ类银行账户

B. Ⅱ类银行账户

C. Ⅲ类银行账户

D. 储蓄银行账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e02.html
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不动账户自转入“待处理久悬未取款项”科目之日起( ),超过( )年(含)若仍未支取的款项可作“营业外收入”入账。

A. 暂停计息一

B. 正常计息一

C. 暂停计息五

D. 正常计息五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e09.html
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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户,且没有数量限制,但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

A. 正确

B. 错误

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圆鼎易贷通卡不允许卡配折。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e1b.html
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商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,监测可能引发流动性风险的特定情景或事件,采用适当的预警指标,前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可参考的情景或事件包括但不限于()。

A. 资产快速增长,负债波动性显著增加

B. 资产或负债集中度上升

C. 负债平均期限下降。

D. 批发或零售存款大量流失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e00.html
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合伙合同存续期间,合伙人以外的第三人要求入伙,正确做法是什么?()

A. 合同有约定的依约定处理,无约定的,须经全体合伙人过半数同意

B. 看合伙合同的约定是否允许

C. 合伙合同有约定的,依合同处理,无约定的须经全体合伙人一致同意

D. 不允许,因为合伙合同是基于合伙人之间的信任关系而存在

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在系统中,客户签约手机银行客户端办理机构与关联账户开户机构必需相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e21.html
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