A、 调查可疑交易活动
B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、经侦查机关负责人批准
答案:ABC
A、 调查可疑交易活动
B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D、经侦查机关负责人批准
答案:ABC
A. 商户注册表
B. 商户营业执照复印件
C. 商户税务登记证复印件
D. 商户法人身份证复印件
E. 商户营业场所照片
A. 汇兑结算方式
B. 信用证结算方式
C. 托收承付结算方式
D. 委托收款结算方式
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 储蓄银行账户
A. 暂停计息一
B. 正常计息一
C. 暂停计息五
D. 正常计息五
A. 正确
B. 错误
A. 资产快速增长,负债波动性显著增加
B. 资产或负债集中度上升
C. 负债平均期限下降。
D. 批发或零售存款大量流失
A. 合同有约定的依约定处理,无约定的,须经全体合伙人过半数同意
B. 看合伙合同的约定是否允许
C. 合伙合同有约定的,依合同处理,无约定的须经全体合伙人一致同意
D. 不允许,因为合伙合同是基于合伙人之间的信任关系而存在