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至少通过( )方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

C、电话核实

D、视频对话核实

答案:AB

新员工定级考试题库
下列关于支付结算业务中期限计算叙述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e608-c097-9280450f5e19.html
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“金融便民服务到村业务”主要发展的商户类型是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e06.html
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圆鼎借记卡单位卡账户内资金可以()存入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e0a.html
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单位结算卡不支持卡内理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-df20-c097-9280450f5e07.html
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电子商业汇票信息以()记录为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e05.html
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的发生涉案金额等值人民币()以上案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e1c.html
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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e0e.html
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在POS业务中,入网的个体业主必须在我行开设对公结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e21.html
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同一手机号可以在不同法人单位开通手机银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e1c.html
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商业银行应当对流动性风险实施并表管理,既要考虑银行集团的整体流动性风险水平,又要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e19.html
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题目内容
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多选题
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新员工定级考试题库

至少通过( )方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

B、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

C、电话核实

D、视频对话核实

答案:AB

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相关题目
下列关于支付结算业务中期限计算叙述正确的是()。

A. 期限内遇法定休假日的,期限顺延

B. 票据按月计算期限的,如遇到期月无对日的,月末日为到期日

C. 票据按月计算期限的,按到期月的对日计算

D. 期限最后一日是法定休假日的,以休假日的次日为最后一日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e608-c097-9280450f5e19.html
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“金融便民服务到村业务”主要发展的商户类型是( )。

A. 批发市场

B. 加工型企业

C. 乡镇个体工商户

D. 宾馆

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e06.html
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圆鼎借记卡单位卡账户内资金可以()存入。

A. 现金

B. 从其他账户转帐

C. 从该单位其他一般账户转帐

D. 从该单位基本账户转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e0a.html
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单位结算卡不支持卡内理财业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-df20-c097-9280450f5e07.html
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电子商业汇票信息以()记录为准。

A. 票据系统

B. 企业网银系统

C. 电子商业汇票系统

D. 信贷系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e05.html
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的发生涉案金额等值人民币()以上案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。

A. 20万元(含)以上案件

B. 50万元(含)以上案件

C. 70万元(含)以上案件

D. 100万元(含)以上案件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e1c.html
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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应予以收缴。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e0e.html
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在POS业务中,入网的个体业主必须在我行开设对公结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e21.html
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同一手机号可以在不同法人单位开通手机银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e1c.html
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商业银行应当对流动性风险实施并表管理,既要考虑银行集团的整体流动性风险水平,又要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e19.html
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