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有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABD

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在督促程序中，支付令送达（）内，债务人既未提出异议也未履行义务的，支付令即为生效。

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阿拉伯金额数字万位或元位是0，但千位。角位不是0时，中文大写金额可以只写一个零字，也可以不写零字。

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（）是案件风险防范的责任主体，（）是辖内案防工作的第一责任人。

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对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

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同号换卡申请撤销仅限申请当天进行。

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柜面开通手机银行客户端业务的客户，开户信息统计为受理开户的营业网点。

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董事会应当将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会中应当至少由一名独立董事成员。

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对合规检查中发现问题的整改效果进行评估，应对照问题整改台账，做到以下哪些方面（）？

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根据农民工银行卡特色服务的要求，持卡人每卡每天取现金额不得超过人民币（）。

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柜员为客户办理圆鼎借记卡“卡卡转账”时，转出和转入卡号都必须通过读卡器读出。

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新员工定级考试题库

有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

答案：ABD

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在督促程序中，支付令送达（）内，债务人既未提出异议也未履行义务的，支付令即为生效。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

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阿拉伯金额数字万位或元位是0，但千位。角位不是0时，中文大写金额可以只写一个零字，也可以不写零字。

A. 正确

B. 错误

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（）是案件风险防范的责任主体，（）是辖内案防工作的第一责任人。

A. 各级机构各级机构员工；

B. 各级机构各级机构负责人；

C. 各业务条线各业务条线管理人员；

D. 各业务条线各业务条线负责人；

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对单位或个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家有关法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

A. 正确

B. 错误

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同号换卡申请撤销仅限申请当天进行。

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柜面开通手机银行客户端业务的客户，开户信息统计为受理开户的营业网点。

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董事会应当将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会中应当至少由一名独立董事成员。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对合规检查中发现问题的整改效果进行评估，应对照问题整改台账，做到以下哪些方面（）？

A. 逐条评估

B. 逐项确认

C. 逐条核销

D. 存档留存

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根据农民工银行卡特色服务的要求，持卡人每卡每天取现金额不得超过人民币（）。

A. 5000元（含）

B. 5000元（不含）

C. 20000元（含）

D. 20000元（不含）

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柜员为客户办理圆鼎借记卡“卡卡转账”时，转出和转入卡号都必须通过读卡器读出。

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