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下列借记卡业务中，必须由持卡人本人办理的是（）。

A、销户

B、换卡

C、密码修改

D、密码解锁

答案：BCD

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大小额渠道的划分，在金额上以（）为分界。

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建立制度流程管控责任体系，应明确合规部门是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。明确部门负责人是第一责任人、部门专兼职合规管理员是直接责任人的部门内部责任体系。（）

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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

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银行承兑汇票和信用证业务与贷款等业务一起实行统一授信管理。（）

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客户新签约手机银行时，如果手机号曾经被他人开过手机银行，则必须更换手机号签约

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客户通过个人网上银行的通知存款交易功能，可以实现以下操作：（）。

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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。

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下列关于内幕信息、内幕交易的说法错误的是（）。

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下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

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甲公司向丙银行借款30万元，以其正在建造的办公楼作为抵押，丙银行取得抵押权的时间为（）。

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多选题

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下列借记卡业务中，必须由持卡人本人办理的是（）。

A、销户

B、换卡

C、密码修改

D、密码解锁

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A. 20000

B. 50000

C. 80000

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建立制度流程管控责任体系，应明确合规部门是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。明确部门负责人是第一责任人、部门专兼职合规管理员是直接责任人的部门内部责任体系。（）

A. 正确

B. 错误

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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。

A. 正确

B. 错误

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银行承兑汇票和信用证业务与贷款等业务一起实行统一授信管理。（）

A. 正确

B. 错误

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客户新签约手机银行时，如果手机号曾经被他人开过手机银行，则必须更换手机号签约

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客户通过个人网上银行的通知存款交易功能，可以实现以下操作：（）。

A. 活期转通知存款

B. 定期转通知存款

C. 通知存款支取通知

D. 通知存款支取

E. 通知存款通知取消

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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。

A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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下列关于内幕信息、内幕交易的说法错误的是（）。

A. 银行从业人员不得利用内幕信息获取个人利益

B. 银行从业人员可以基于内幕信息审慎地为他人提供理财方面的建议

C. 内幕交易违反了证券市场的“公开公平公正”原则

D. 银行业从业人员不得以暗示的方式向不应知道该项信息的内部人员提及内幕信息

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下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

A. 客户签章

B. 收付款人账号

C. 日期

D. 流水号

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甲公司向丙银行借款30万元，以其正在建造的办公楼作为抵押，丙银行取得抵押权的时间为（）。

A. 抵押合同签订之日

B. 办公楼所有权证取得之日

C. 在建办公楼办理抵押登记之日

D. 办公楼竣工验收之日

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