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未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类银行户可以办理以下（）基础业务。

A、存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B、绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金

答案：ABCD

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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的省级每日累计最高限额为（）元。

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合规检查应实行“归口管理、分级负责、统一标准、不定期报告”的管理体制。（）

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二类户可购买理财、发放贷款，购买理财或发放贷款时不受二类户交易限额控制。

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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

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（）不能背书转让。

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银行内部人员（）代客办理应解汇款解付业务。

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下列哪些账户不再发放对账单。（）。

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商业银行应配备充足的内部审计人员，原则上不得少于员工总数的（）

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以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是：（）。

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大额来账经查询查复后仍无法确认收款人的，经会计主管授权后做退汇处理退至原汇款行、汇款人。

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多选题

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新员工定级考试题库

未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类银行户可以办理以下（）基础业务。

A、存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B、绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金

答案：ABCD

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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的省级每日累计最高限额为（）元。

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

点击查看答案

合规检查应实行“归口管理、分级负责、统一标准、不定期报告”的管理体制。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

二类户可购买理财、发放贷款，购买理财或发放贷款时不受二类户交易限额控制。

点击查看答案

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A. 只能是金融机构工作人员

B. 只能是金融机构

C. 只能是金融机构工作人员或金融机构

D. 可以是任何单位和个人

点击查看答案

（）不能背书转让。

A. 商业承兑汇票

B. 现金本票

C. 现金银行汇票

D. 转账支票

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银行内部人员（）代客办理应解汇款解付业务。

A. 可以

B. 不可以

C. 特殊情况下可以

D. 客户授权后

点击查看答案

下列哪些账户不再发放对账单。（）。

A. 基本户

B. 单位银行卡

C. 不动户

D. 一般户

点击查看答案

商业银行应配备充足的内部审计人员，原则上不得少于员工总数的（）

A. 1%

B. 1.5%

C. 2%

D. 3%

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以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是：（）。

A. 商户虚假申请

B. 套现

C. 虚假交易

D. 高套低商户

E. 拨号移机

点击查看答案

大额来账经查询查复后仍无法确认收款人的，经会计主管授权后做退汇处理退至原汇款行、汇款人。

A. 正确

B. 错误

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