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根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息( )

A、开立个人银行账户

B、信用卡申领业务

C、票据结算业务

D、办理大额存取款业务

E、单位为个人批量开立账户业务

答案:ACD

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在开立账户管理方面,下列做法不正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e1b.html
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下列是圆鼎借记卡BIN号的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e0e.html
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根据储户的意愿,储蓄机构办理定期储蓄存款时,可以同时为储户办理定期储蓄存款到期自动转存业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e26.html
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一张银行汇票出票日期为2009年1月31日,2009年2月27日为星期五,该汇票最后提示付款日期为()因到期日为2、28日为星期天,可以顺延。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e1d.html
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根据银联对银联卡特约商户分类的规定,兼营批发、零售业务的商户要设置批发类MCC。必须满足批发业务交易量占其全部交易金额()以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e09.html
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为规范高层合规履职,监事会要强化合规履职实质监督职能。至少每年年末需对董事会和高级管理层合规职责履行情况进行实质性评价并形成书面材料。()

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e1c.html
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中规定,涉案金额等值人民币()以上(含)的属于重大、恶性案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e18.html
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辅助身份证明材料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e09.html
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按会计管理的风险防范要求,应严格落实对账、记账岗位分离制度,严禁由记账柜员兼任对账工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e02.html
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授权人员须监督授权业务操作,授权业务处理完毕之前,授权人不得离开现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e1c.html
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根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息( )

A、开立个人银行账户

B、信用卡申领业务

C、票据结算业务

D、办理大额存取款业务

E、单位为个人批量开立账户业务

答案:ACD

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相关题目
在开立账户管理方面,下列做法不正确的是:()

A. 开户应由法定代表人或单位负责人直接办理,如授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书。

B. 客户提交的材料必须是真实的,必须进行核查,但开户不必面对面填写签字。

C. 对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡,坚决不予受理。

D. 对客户资料必须严格保管。

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下列是圆鼎借记卡BIN号的是()。

A. 622452

B. 622453

C. 622454

D. 622455

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e0e.html
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根据储户的意愿,储蓄机构办理定期储蓄存款时,可以同时为储户办理定期储蓄存款到期自动转存业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e26.html
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一张银行汇票出票日期为2009年1月31日,2009年2月27日为星期五,该汇票最后提示付款日期为()因到期日为2、28日为星期天,可以顺延。

A. 2009-3-1

B. 2009年02月28日

C. 2009年02月27日

D. 2009年03月02日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e1d.html
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根据银联对银联卡特约商户分类的规定,兼营批发、零售业务的商户要设置批发类MCC。必须满足批发业务交易量占其全部交易金额()以上。

A. 50%

B. 60%

C. 80%

D. 90%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e09.html
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为规范高层合规履职,监事会要强化合规履职实质监督职能。至少每年年末需对董事会和高级管理层合规职责履行情况进行实质性评价并形成书面材料。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8970-c097-9280450f5e1c.html
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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中规定,涉案金额等值人民币()以上(含)的属于重大、恶性案件。

A. 100万元

B. 200万元

C. 500万元

D. 1000万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e18.html
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辅助身份证明材料包括( )。

A. 机动车驾驶证

B. 居住证

C. 社会保障卡

D. 完税证明

E. 水电煤缴费单等税费凭证

F. 购物发票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e09.html
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按会计管理的风险防范要求,应严格落实对账、记账岗位分离制度,严禁由记账柜员兼任对账工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e02.html
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授权人员须监督授权业务操作,授权业务处理完毕之前,授权人不得离开现场。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e1c.html
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