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下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）。

A、亚太反洗钱小组（APG）

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组

答案：C

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信用卡透支期限最长不得超过（）。

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A公司与B公司签订一项合同购买B公司的某产品。合同生效后A公司以合同中没有明确约定该产品的质量为由拒绝履行合同。这种做法违反了《合同法》的有关规定。（）

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假币鉴定专用章可由货币鉴定授权单位按照假币鉴定专用章样式自行制作。

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银行可要求小微企业贷款后开立全额保证金的银行承兑汇票或其他表外授信。（）

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合规绩效考核应按照（）的原则。

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A公司委托B银行为代理人、为其客户提供服务，下列情形中，A公司不需要对此服务过程承担民事责任的是（）。

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当前，发展电子银行业务可以有效拓宽农商行服务渠道、节约经营成本、改善客户体验、提升品牌形象。

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商业银行可以向符合发放信用贷款条件的关系人发放信用贷款，但发放信用贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。（）

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客户通过个人网上银行的通知存款交易功能，可以实现以下操作：（）。

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客户注销电话银行之后,客户的资料等信息在江苏农信数据库中会（）。

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新员工定级考试题库

下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）。

A、亚太反洗钱小组（APG）

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组

答案：C

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信用卡透支期限最长不得超过（）。

A. 60天

B. 30天

C. 10天

D. 90天

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A公司与B公司签订一项合同购买B公司的某产品。合同生效后A公司以合同中没有明确约定该产品的质量为由拒绝履行合同。这种做法违反了《合同法》的有关规定。（）

A. 正确

B. 错误

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假币鉴定专用章可由货币鉴定授权单位按照假币鉴定专用章样式自行制作。

A. 正确

B. 错误

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银行可要求小微企业贷款后开立全额保证金的银行承兑汇票或其他表外授信。（）

A. 正确

B. 错误

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合规绩效考核应按照（）的原则。

A. 全面覆盖

B. 注重形式

C. 正向激励

D. 动态管理

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A公司委托B银行为代理人、为其客户提供服务，下列情形中，A公司不需要对此服务过程承担民事责任的是（）。

A. A公司知道B银行在提供服务的过程中超越了其代理权限，但未作否认表示

B. A公司知道B银行在提供服务的过程中行为违法，但不表示反对

C. B银行知道A公司要求的代理内容属于违法行为，仍然进行代理活动

D. B银行的代理期限已过，但继续向A公司客户提供服务

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当前，发展电子银行业务可以有效拓宽农商行服务渠道、节约经营成本、改善客户体验、提升品牌形象。

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商业银行可以向符合发放信用贷款条件的关系人发放信用贷款，但发放信用贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。（）

A. 正确

B. 错误

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客户通过个人网上银行的通知存款交易功能，可以实现以下操作：（）。

A. 活期转通知存款

B. 定期转通知存款

C. 通知存款支取通知

D. 通知存款支取

E. 通知存款通知取消

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客户注销电话银行之后,客户的资料等信息在江苏农信数据库中会（）。

A. 全部保留

B. 保留绝大部分信息

C. 只保留重要信息

D. 全部删除

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