A、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
C、客户信息资料有虚假内容
D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案：A
A、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
B、客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
C、客户信息资料有虚假内容
D、客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 客户资金，公安、司法机关
B. 私人资金，公安、司法机关
C. 客户资金，纪律监察机关
D. 私人资金，纪律监察机关
A. 正确
B. 错误
A. 接收
B. 使用
C. 保管
D. 生成
E. 销毁
A. 每天的9：00-17：00
B. 工作日的8:30-16：00
C. 7×24小时
D. 工作日的9:00-16：00
A. 正确
B. 错误
A. 协助有权机关冻结
B. 协助有权机关解冻
C. 协助有权机关查询
D. 协助有权机关扣划
A. 超市
B. 百货公司
C. 餐饮娱乐
D. 宾馆酒店
