A、1亿元
B、10亿元
C、100亿元
D、无最大票据金额限制
答案:B
A、1亿元
B、10亿元
C、100亿元
D、无最大票据金额限制
答案:B
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
A. 正确
B. 错误
A. 5000
B. 20000
C. 50000
D. 100000
A. 7
B. 10
C. 12
D. 13
A. 个别客户违约
B. 利率波动
C. 服务中断
D. 业务差错
E. 重大风险事件
A. 消费和缴费
B. 非绑定账户转入资金
C. 向非绑定账户转出资金
D. 存入现金和取出现金
A. 正确
B. 错误
A. 6个月;12个月
B. 6个月;18个月
C. 8个月;12个月
D. 8个月;16个月