案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）

A. 业务风险事件

B. 技术风险事件

C. 市场风险事件

D. 法律风险事件

E. 声誉风险事件

A. 正确

B. 错误

A. 利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻

B. 未带身份证进行查询、扣划或解冻

C. 涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻

D. 冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻

A. 正确

B. 错误

A. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

B. 客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金

C. 客户信息资料有虚假内容

D. 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑

A. 需在接入机构开立账户并开通电子商业汇票活动

B. 拥有中华人民共和国组织机构代码

C. 具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度

D. 使用电子签名

A. 转账

B. 提现

C. 充值

D. 支付

A. 正确

B. 错误

A. 有限责任公司具有人合性，内部的转让仍为自由转让

B. 股东向外部转让的，应当将转让事项书面通知其他股东，须经其他股东过半数同意

C. 不同意转让的股东应当购买该转让的额股权，不购买的视为同意转让

D. 两个以上股东同时主张优先购买权的，协商比例，协商不成的由出卖股权方