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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的发生涉案金额等值人民币（）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。

A、20万元（含）以上案件

B、50万元（含）以上案件

C、70万元（含）以上案件

D、100万元（含）以上案件

答案：D

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若圆鼎贷记卡卡号的第15位是3，则（）。

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合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（）。

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下列不属于洗钱特征的是（）。

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冻结单位存款的期限不超过六个月，逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。

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银行承兑汇票和信用证业务与贷款等业务一起实行统一授信管理。（）

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储蓄存款挂失申请书保管期限为十五年。

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圆鼎借记卡持卡人通过ATM渠道转账的，交易受理24小时内，可通过哪些渠道对原交易进行撤销。

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银行应当对同一客户的各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。（）

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客户持银行卡办理易贷通授信业务，若信贷管理系统与（）中的客户信息不一致，则无法办理授信业务。

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客户的指纹密码或者手势密码更换手机后依然有效，无需重新设置

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定的发生涉案金额等值人民币（）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。

A、20万元（含）以上案件

B、50万元（含）以上案件

C、70万元（含）以上案件

D、100万元（含）以上案件

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若圆鼎贷记卡卡号的第15位是3，则（）。

A. 该卡是主卡

B. 该卡是附卡

C. 该卡已换过3次卡

D. 该卡已续过3次卡

点击查看答案

合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（）。

A. 资质

B. 经验

C. 专业技能

D. 个人素质

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下列不属于洗钱特征的是（）。

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

点击查看答案

冻结单位存款的期限不超过六个月，逾期不办理继续冻结手续的，视为自动撤销冻结。

A. 正确

B. 错误

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银行承兑汇票和信用证业务与贷款等业务一起实行统一授信管理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

储蓄存款挂失申请书保管期限为十五年。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

圆鼎借记卡持卡人通过ATM渠道转账的，交易受理24小时内，可通过哪些渠道对原交易进行撤销。

A. ATM渠道

B. 柜面

C. 手机银行

D. 网上银行

E. 电话银行

点击查看答案

银行应当对同一客户的各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户持银行卡办理易贷通授信业务，若信贷管理系统与（）中的客户信息不一致，则无法办理授信业务。

A. 综合业务系统

B. 外围系统

C. 授信协议

D. 银联系统

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客户的指纹密码或者手势密码更换手机后依然有效，无需重新设置

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