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下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴。()

A、非法吸收公众存款

B、变相吸收公众存款

C、非法集资

D、企业内部集资

答案:D

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()是案件风险防范的责任主体,()是辖内案防工作的第一责任人。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e21.html
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以下哪些机关根据法律程序,可要求银行协助查询、冻结、扣划?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e17.html
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营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。
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一旦银行风险爆发,往往都呈现突发性、加速性,如不及时有效控制,极易导致大范围的金融危机,甚至引起社会动荡。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e06.html
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根据银联要求,混业经营商户涉及的各业务类别相互不独立,无法严格区分时,收单机构一般按照其经营的扣率最高的业务为其设置MCC。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e1b.html
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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的省级单笔最高上限为()元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e11.html
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根据《江苏省农村信用社电子银行专管员管理办法(试行)》要求,电子银行专管员的主要职责包括但不限于以下几种:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e11.html
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中国人民银行发行的纪念币包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e11.html
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参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的,应承担的责任是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e0c.html
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圆鼎借记卡持卡人至营业网点设置了非柜面渠道交易限额为单笔50000,日累计100000万,因此持卡人通过ATM、手机银行、网银、POS渠道等非柜面渠道发起的转账交易都将受到该限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e1d.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工定级考试题库

下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴。()

A、非法吸收公众存款

B、变相吸收公众存款

C、非法集资

D、企业内部集资

答案:D

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相关题目
()是案件风险防范的责任主体,()是辖内案防工作的第一责任人。

A. 各级机构 各级机构员工;

B. 各级机构 各级机构负责人;

C. 各业务条线 各业务条线管理人员;

D. 各业务条线 各业务条线负责人;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e21.html
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以下哪些机关根据法律程序,可要求银行协助查询、冻结、扣划?()

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 海关

D. 税务机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e17.html
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营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。

A. 凭原复印件可继续为其办理业务

B. 客户如提供户籍证明可继续为其办理业务

C. 经客户信息系统验证后继续为其办理业务

D. 中止为其办理业务

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一旦银行风险爆发,往往都呈现突发性、加速性,如不及时有效控制,极易导致大范围的金融危机,甚至引起社会动荡。()

A. 正确

B. 错误

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根据银联要求,混业经营商户涉及的各业务类别相互不独立,无法严格区分时,收单机构一般按照其经营的扣率最高的业务为其设置MCC。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e1b.html
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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的省级单笔最高上限为()元。

A. 2000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e11.html
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根据《江苏省农村信用社电子银行专管员管理办法(试行)》要求,电子银行专管员的主要职责包括但不限于以下几种:()

A. 负责牵头组织做好网点的电子银行市场拓展工作,组织实施营销活动,做好相关产品和业务的宣传推广。

B. 负责收集产品需求,了解相关市场意见,提出完善产品功能、提升服务质量的意见和建议。

C. 负责配合网点主管共同做好电子银行业务的客户维护工作,落实客户回访机制。

D. 负责配合网点主管共同做好电子银行业务的风险防范工作,严格落实各项内控制度要求,确保电子银行业务稳健发展。

E. 负责协调解决网点在开办电子银行业务过程中遇到的各种问题。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e11.html
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中国人民银行发行的纪念币包括( )。

A. 普通纪念币

B. 特殊纪念币

C. 贵金属纪念币

D. 硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e11.html
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参与者未在规定的时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的,应承担的责任是()。

A. 法律

B. 赔偿

C. 刑事

D. 民事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e0c.html
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圆鼎借记卡持卡人至营业网点设置了非柜面渠道交易限额为单笔50000,日累计100000万,因此持卡人通过ATM、手机银行、网银、POS渠道等非柜面渠道发起的转账交易都将受到该限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e1d.html
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